篇一：总经理办公会议事流程
总经理办公会议事规则
第一章
总则
第一条
为明确公司总经理办公会议议事规则，建立规范、民主、科学的决策机制，有效履行公司经营班子职责，保证党和国家的路线、方针、政策在企业中的贯彻执行，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，制定本规则。
第二条
总经理会议决定事项按《权责清单》由执行董事批准后按规定执行。
第二章
议事范围
第三条
总经理办公会议的议事范围包括：
（一）
传达党支部会议的重要指示和决议，研究制定贯彻落实的意见和方案。
（二）
研究制定公司发展规划、财务预算、年度经营计划等实施方案。
（三）
研究日常安全、生产、经营管理等工作，及时解决工作中遇到的重大问题。
（四）
协调处理涉及与上级单位、监管机构的重要事宜，讨论通过需向上级单位的报告、提案、通报；
（五）
召开扩大会议时，听取公司各职能部门工作汇报、检查重要会议决议执行情况，做好协调工作，安排部署工作任务；
（六）
研究确定《公司章程》规定的其他职权范围内的工作。
第三章
议题的确定
第四条
总经理办公会议议题由总经理确定，总经理不在时由总经理指定的副总经理确定。有关公司领导或有关部门需要提交总经理办公会议讨论的问题，由综合管理部汇总后报总经理审定。
第五条
凡提交总经理办公会议审议的议题，必要时有关部门应提供书面材料，内容包括汇报要点、需讨论决定的事项以及对所提问题解决办法的建议或方案等。
第
条
除临时召集的会议以外，每次总经理办公会议的日期和
议题及有关材料，应提前一个工作日通知每个与会人员，以便作好议事准备。
第七条
总经理办公会议一般不临时增加议题。确需临时增加议题，应征得会议主持人的同意。
第四章
会议的召开
第八条
总经理办公会议原则每周召开一次。如遇重大或急办事项总经理可随时召集会议。
第九条
总经理办公会议成员为：公司经理层；根据会议需要，可邀请公司党委委员、监事列席会议；其他需列席人员由会议主持人根据会议议题确定。
第十条
总经理办公会议由总经理主持，总经理因故不能参加时，由总经理指定的副总经理主持。
第十一条
总经理办公会议成员因故不能出席会议的，需向主持人请假，在可能情况下可以事先对议题发表意见和建议，但不作为表决意见。
第十二条
总经理办公会议议事时，凡涉及与会者自身或近姻近亲关系的利益问题时，有关成员应回避。
第五章
议事决议
第十三条
总经理办公会议议事并做出决定的过程，必须坚持集体领导的原则，体现决策科学化、民主化、规范化的要求。其议事程序一般为：由提出议题的成员就议题作简要汇报，列席会议的有关同志作必要的说明，与会成员就此议题充分发表意见，主持人征求与会成员意见，归纳综合多数与会成员的意见后，做出决定或决议。
第十四条
总经理办公会议议事时，综合管理部负责安排专人做好会议记录等相关的会务工作。会议结束后，由综合管理部负责依据会议原始记录起草会议纪要，与会人员在会议纪要上签名。会议决定的事项以会议纪要为准。
第十五条
对因故缺席的会议成员，必要时会后可由总经理或副总经理向其转告本次会议重要事项的议事情况和结果，由综合管理部
将起草的纪要送阅。
第十六条
总经理办公会议议事情况，凡涉密事项，要严格保密，违者应追究其纪律责任。
第六章
决议的执行
第十七条
总经理办公会议形成的决定，各有关部门和人员必须认真贯彻执行。会议成员对决议有不同意见的可在纪要中注明，但必须无条件执行。在确遇新情况、新问题，不适宜或不可能按原决议或决定执行时，相关部门应立即建议下次总经理办公会议复议。
第十八条
总经理办公会议决议或决定的事项，与会成员根据分工负责的原则，在分管范围内予以落实。
第十九条
总经理办公会议的决议，必要时可用文件或纪要等形式，印发有关部门和人员。
第二十条
总经理办公会议形成的材料，由综合管理部负责收集整理，并与会议记录、会议纪要一并归档。
第二十一条
因工作需要，查阅总经理办公会会议记录、会议纪要，查阅人员要提交书面请示，说明相关理由，经查阅部门领导审批，综合管理部主任审核后方可进行。综合管理部管理人员要做好查阅登记。
第七章
附则
第二十二条
除非特别说明，本规则所使用的术语与《公司章程》中该等术语的含义相同。
第二十三条
本规则所称的“有关法律”或者“有关法律规定”，是指国家有关机关制定的法律、法规、行政规章及其他规范性文件的有关规定。
第二十四条
除本规则另有规定外，本规则所称“以上”、“至少”含本数；“超过”、“以前”、“低于”不含本数。
第二十五条
本规则由综合管理部负责解释、修订，自下发之日起施行
篇二：总经理办公会议事流程
总经理办公会会议流程及流程说明总经理办公会议流程总经理办公室经理层成员总经理开始01.提出会议议题未通过02.审批R01C0103.编制会议通知通过未通过04.审批C0205.议题汇报讨论通过06.形成决议R02C0307.会议记录08.整理纪要09.会签纪要C0410.立卷归档结束
编号
流程步骤
责任部门/岗位
流程开始。
流程说明
01提出会议议
题
经理层成员
经理层成员根据实际工作需要，提出会议议题。其会议议题及讨论材料由各议题主办部门整理完成，提前送达总经理办公室。
总经理对经理层成员提出的议题进行审批，同意后交由总经理办公室办理。
通过进入步骤03，未通过返回步骤01，流程结束。
总经理办公室秘书按总经理要求编制《总经理办公会议通知》，其中内容包含：会议时02审批
总经理
03编制会议通知
总经理办室秘书
间、地点，议题名称、顺序，议题，议题主办部门各其他参加人员，提前通知与会人员。会议议题及讨论材料一并送达。
总经理对编制的会议通知内容进行审批。
通过进入步骤05，未通过返回步骤03。
1.主办部门负责人根据书面议题材料，在办公会中向与会人员进行汇报，主管议题的分04审批
总经理
05议题汇报讨论
经理层成员
管领导可作补充说明、提出意见和建议。
2.与会人员根据主办部门的汇报结果以及主管议题的分管领导的补充说明及建议进行讨论，并形成初步决议。
总经理根据与会人员讨论形成的初步决议，归纳并提出主导决策意见，并形成会议决议。06形成决议
总经理
对经会议讨论尚不宜做出决议的议题，总经理有权决定再议；在必须做出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。
07会议记录
总经理办公室秘总经理办公室秘书应客观、全面、规范地记录会议内容，并制定《总经理办公会议记录》。书
有重要决定的会议记录，参加人员应在会议记录上签名。
08整理纪要
总经理办公室秘总经理办公室秘书在会后3天内整理形成《总经理办公会议纪要》，提交总经理进行审书
总经理成员
批。
总经理成员对会议纪要进行确认会签。以确保会议纪要中重要决议记录在案。
09会签纪要
立卷归档
总经理办公室文总经理办公室按文书档案管理要求，对《总经理办公会议纪要》和会议相关文件进行立书
卷归档，此流程结束。
篇三：总经理办公会议事流程
总经理办公会议议事程序（推荐5篇）
第一篇：总经理办公会议议事程序
总经理办公会议议事、决策程序
一、参加人员
总经理办公会议由总经理、副总经理、财务总监、办公室主任参加。会议由总经理主持。会议主持人可根据会议内容，邀请董事长参加或确定其他人员列席。
二、议事、决策内容
（一）研究、落实董事会决议；
（二）公司经营方针、发展规划、生产经营计划；
（三）公司管理机构设置方案；
（四）中层和分支机构经理人选；
（五）各项规章制度的制定和修改；
（六）违规违纪人员处理；
（七）大额费用支出；
（八）先进单位、先进个人等荣誉称号的授予；
（九）各项考核办法的制定与修改；
（十）汇报各项规章制度检查情况、各项考核情况；
（十一）每月、季度或全年生产经营情况、财务情况分析；
（十二）需要提交董事长或董事会研究处理的重大事项；
（十三）需要总经理办公会研究处理的其他事项。
三、议题的申请和审定
各部、室、公司提出的事项先向分管副总经理报告，由分管副总经理确定提交总经理办公会议讨论议题；在提交总经理办公会议讨论之前，分管副总经理须向总经理汇报，征得同意后方能在会上正式提出。
四、议题的准备和决策
（一）提交会议讨论的问题，应事先搞好调查论证，中心要突出，观点要明确，依据要充分，意见要具体。
（二）时间、地点、参加人员、主要内容等由办公室通知。
（三）参加会议人员，都要对讨论的议题提出自己的看法、意见，表明态度，不得弃权。
（四）会议主持人根据讨论情况，最后做出结论性发言，并以此做为会议决议或会议决定。会议主持人的结论发言，要对决议或议定事项的内容及落实时间、承办单位或人员、办理的程序等作出具体要求和明确表述。
（五）会议记录由办公室主任按规定如实记录，会议结束后，送主持人审阅记录内容并签字。
（六）参加会议人员要严格执行保密纪律，保密期内不得泄密。
五、会议要求
（一）与会人员要在会议召开前5分钟就座，因事不能参加，必须事先请假。
（二）会议期间，会场上严禁吸烟，与会人员不准会客，不处理其他公务，关闭通讯工具，专心听取有关问题的讨论并认真发表意见。
（三）会议保密。参加会议的人员要严格执行保密纪律，会议内容严格按照会议主持人的要求进行传达，不得私自泄漏需要保密的会议内容和议定事项。
六、会议纪要
会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发。会议纪要要写明会名、时间、地点、主持人、参加人、记录人，会议的主要内容和议定的事项、议定事项的承办单位和承办人、完成的时间和原则要求等。
会议纪要的分发范围为出席会议的部门和领导。根据需要，经会议主持人批准，可扩大分发范围。凡是不需要印发的会议纪要，但要求办理的事项由办公室通知承办单位办理。
七、会议决议执行情况的检查和催办
会议决议执行情况由办公室负责检查和催办。经催办仍未办，及时报告总经理或分管副总经理。
第二篇：行长办公会议议事制度
村镇银行行长办公会议议事制度指引
为进一步提高我行工作效率和会议质量，现制定村镇银行行长办公会议制度指引，请各村行遵照执行。
第一条行长办公会议研究、决定行长各项重要业务工作和行政工作。行长办公会议不定期召开，由行长召集并主持，财务、办公室等部门成员出席。必要时，经会议主持人同意，其他有关人员可列席会议。
第二条行长办公会议的主要内容：
（一）研究确定本行信贷工作方针；
（二）审定重要业务计划和重要规章；
（三）研究审定本行员工福利、奖金等待遇问题；
（四）讨论研究本行改革及机构设置、调整问题；
（五）审定本行财务决算报告；
（六）研究审定以本行重要文件；
（七）研究处理总行日常工作中的重要问题；
（八）审定行政、业务工作中其他重大事项。
第三条行长还可以召开专题会议，研究具体业务问题。参加会议人员由会议主持人确定。凡是召开专题会议解决的问题，不再提交行长办公会议讨论。
第四条会议议题与日程安排。行长办公会议、行务会议的议题，由会议主持人确定。对有关部门拟建议提交行长办公会议、行务会议研究的议题，由办公室协调提出初步意见，提请提交议题部门交行长办公会议审定。
第五条办公室根据行领导同志的意见和会议议题的轻重缓急，安排会议日程。会议一般安排在星期一上午和星期五下午，其他时间尽可能不安排会议。
第六条会议的组织工作。行长办公会议，由办公室负责组织安排。办公室协调做好会前准备工作，提交行务会议、行长办公会议研究讨论的事项，一般要事先拟定会议简要汇报材料，办公室可根据实际情况提前将会议材料送交与会人员。
第七条每次会议，办公室一负责会议的记录、确保到会人员签字、留档等事项。凡会议有议定事项或主持人有要求的，应编写会议纪要。会议纪要，由办公室审核后，报行长签发。
第八条会议议定事项的督查办工作。会议议定的督查办工作由办公室负责。会议研究决定的事项和部署的工作任务，各有关部门要及时办理，跨部门的工作由办公室协调有关部门落实，并及时向行领导报告办理情况。
第九条有关注意事项：
（一）出席或列席会议人员，要准时到会。各部门应严格按会议通知要求派人参加会议，不得自行调换或增减与会人员。如有特殊情况需调换或增减与会人员时，应事先告办公室，报请会议主持人同意后参加。
（二）参加会议人员汇报有关情况时，要简明扼要，时间不
宜过长，以提高会议质量和效率。
（三）与会人员要严格遵守保密规定，不得泄露会议讨论决定的有关秘密事项，妥善保管会议文件。需收回统一保管的会议文件，由办公室负责收回。
第三篇：行政办公会议议事制度
行政办公会议议事制度
为了认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，保证各项政策、措施及时落实到位，加强水行政管理，促进局经济工作和精神文明建设再上新水平。经研究，拟定局行政办公会议议事制度。
一、议事范围
（一）研究、制定行政工作计划，部署全年工作任务及阶段性工作任务。
（二）讨论审定以局名义出台的政策、规定及重要文件。
（三）检查行政业务，督查各项工作落实情况，处理日常行政管理中出现的问题。
（四）必须由行政办公会议决定的其它重要问题。
二、会议的时间及参加范围
局行政领导办公会议一般每月召开一次，如需研究重大情况可临时召开。局行政领导办公会议由局长召集并主持。正、副局长、总工程师、副处级干部、助理调研员、局办主任参加会议。根据需要，会议主持人可确定有关人员列席会议。
三、会议决定的落实和保密
会议形成的决定，由局长指派有关人员在规定的期限内落实，难以落实的事项，应及时向局长反馈商议。
与会人员必须遵守保密纪律。
第四篇：总经理办公会议制度
**********集团有限公司
总经理办公会议制度（试行）
第一章
总
则
第一条
为明确总经理办公会议事程序和事项，进一步提高会议的议事效率，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，制定本制度。
第二条
集团综合部为总经理办公会议的管理部门。
第二章
会议组成人员
第三条
会议由集团公司总经理主持，特殊情况下可委托相关领导主持。
第四条
会议由集团公司总经理、总经理助理、综合部部长、人事部部长、营销部部长、财务部部长、电商中心主任出席。根据会议需要，会议主持人可指定相关人员列席会议。
第三章
会议内容
第五条
会议主要包括以下内容：
（一）组织实施集团公司董事会决议；
（二）组织实施集团公司经营计划和投资方案；
（三）研究安排集团公司生产经营管理工作；
（四）拟定集团公司财务预算方案、决算方案；
（五）拟定集团公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；
（六）研究制定集团公司的具体规章；
（七）组织集团公司投资项目的评审；
（八）按管理权限决定集团公司干部职工的奖励或处分；
（九）需总经理办公会研究解决的其他事项。
第四章
会议组织
第六条
会议议题由集团综合部向集团公司各部门征集、汇总并报送会议主持人审定。
第七条
各部门提交的总经理办公会会议材料，须经分管领导审核后，方可提交会议研究审议。
第八条
讨论审议议题时与会人员应充分发表意见，由会议主持人确定是否形成决议或决定。
第九条
意见分歧较大的问题一般应暂缓决定，特殊情况下，由总经理决定。
第十条
集团综合部负责做好会议的组织，会务管理及纪要整理等工作。会议纪要由会议主持人签发。
第十一条
集团综合部负责会议纪要的分发，并对会议决定的事项进行督办
落实。
第十二条
出席和列席会议人员，要准时到会，因故不能按
时到会的，必须事先向会议主持人请假。
第十三条
会议内容涉及保密事项的，参会人员不得对外泄露。
第五章
附
则
第十四条
本制度由集团综合部负责解释。
第十五条
本制度自印发之日起施行。
第五篇：总经理办公会议制度
总经理办公会议管理办法
第一章
总则
第一条
为规范XX公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法、依权行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《XX公司章程》及《集团管控及总经理工作细则》，结合公司实际，特制定本管理办法。
第二条
本管理办法适用于公司，各子分公司可参照执行。
第二章
总经理办公会议事范围
第三条
总经理办公会议议事范围：
1、重大决策事项
(1)组织拟订、实施公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。
(2)审议公司战略规划、经营计划等重大运营管理事项，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会。
(3)拟订公司财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案等资本运作方案；
(4)研究制订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。
(5)组织实施董事会重要决议；
(6)讨论制定、修编公司基本管理制度、工作流程。
(7)审议重大技术改造方案以及重要技术和设备引进方案；
(8)拟订公司内部机构设置、部门职能调整方案，提请董事会审批；
(9)讨论公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员等涉及职工切身利益的重要事项。
(10)公司及子分公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。
(11)对公司重大违纪事项的处理。
(12)讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；
(13)其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项。
(14)其他公司领导班子认为应该集体决策的重要事项。
2、重要人事任免事项
(1)提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司中高级管理人员；
(2)研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；
(3)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
(4)公司领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。
3、重大项目安排事项
(1)投资计划和融资项目。
(2)基本建设项目、大型项目。
(3)重大投资项目。
(4)其他需要集体研究决定的重要项目安排。
4、大额度资金运作事项：
(1)公司预算内大额度资金的调动和使用，超预算资金的调动和使用。
(2)公司未列入预算（计划）的资金使用。
(3)公司担保、抵押、贷款等资金使用。
(4)公司重大支援、捐赠、赞助（款、物）等。
(5)公司其他大额度资金使用。
第四条
在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向董事会报告。
第三章
总经理办公会参会人员
第五条
总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因故不能履行召集职责时，可委托一名副总经理召集和主持会议。
第六条
总经理办公会的参会人员：
（1）总经理、常务副总经理、集团财务总监、生产分管副总经理、总工程师。
（2）总经理可指定参会议所议事项相关的中心或子分公司负责人可列席会议。
（3）董事长有权列席总经理办公会议。
第七条
总经理办公会原则上每周五召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。
（1）董事长提出时；
（2）总经理认为必要时；
（3）有重要经营事项必须立即决定时；
（4）二名以上参会人员提议的决策或需要沟通协调的事项；
（5）有突发性事件发生时。
第八条
参会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。
第四章
总经理办公会议事程序
第九条
每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由总经理办公室提前2天（临时会议除外）通知参会人员。总经理办公例会无须正式通知，若规定参会人员不能参加，须于开会前一天向总经理办公室请假。
第十条
参会人员应当在会议召开前2天填报《总经理办公会议议题审批单》，并提交书面汇报及相关资料至总经理办公室汇总后，提报总经理审批。
第十一条
总经理针对其职权范围内的突发或特定专门事项可以召开总经理临时会议。会议召开时间、参会人员、讨论事项等由总经理根据该次临时会议所审议的议题决定。
第十二条
公司副总经理、财务总监均有权提请总经理召开临时会议，但应同时提出会议拟审议的议题和相关资料，是否召开临时会议由总经理决定。
第十三条
参会人员按议题准备意见，准时参加会议，本着事实求是、畅所欲言的原则，针对所存在的问题提出相关建议和措施，会议最终由总经理做总结性发言。
第十四条
总经理办公会对所议事项应做到有议有决。
（1）会议决策事项按照民主集中制的原则实行少数服从多数的表决制度。
（2）总经理对决议议题有一票否决权，但无一票赞成权。
（3）票数相同时由总经理在充分听取各方意见的基础上最终做出决定。
（4）会议非决策事项则应在充分沟通和讨论之后，由参会人员达成一致性的意见，达到沟通情况、权衡利弊、求同存异、解决问题的目的。
（5）列席人员有发言权，但无表决权。
第十五条
总经理办公会研究讨论的问题和决定的事项，未经会议批准传达或公布的，参会人员不得向外泄露。
第五章
总经理办公会议定事项的实施和督办
第十六条
总经理办公会内容应以记实形式由总经理办公室如实笔录。记录应载明以下事项：
（1）会议名称、次数、时间、地点；
（2）主持人、出席、列席、汇报人员之姓名；
（3）报告事项之案由及决定；
（4）讨论事项之案由、讨论情况及决定；
（5）出席人员要求记载的其他事项。
第十七条
会议议题经充分讨论后，由总经理办公室2个工作日内形成纪要，经总经理或委托召集、主持会议的副总经理签署后下发执行，并抄报董事长。
第十八条
总经理办公会形成的决议、工作事项各责任单位要严格落实，由总经理办公室按照会议要求对有关责任人和责任部门进行督办，定期整理并向总经理汇报。
篇四：总经理办公会议事流程
xxx集团公司总经理办公会议事规则
第一章总则
第一条为促进公司的规范运作和健康发展;完善公司内部管控制度;提高经营班子决策水平和工作效率;根据中华人民共和国公司法、公司章程、公司董事会议事规则等有关规定;制定本制度..
第二条总经理办公会是公司经营管理过程中的重要决策形式;主要职责是贯彻落实董事会的决策部署;审议向董事会提出的决策建议和方案;研究决定日常经营管理中的重大事项..
第三条总经理办公会实行总经理负责制..若总经理因特殊原因不能出席;由董事会指定一名副总经理主持经营班子工作;行使总经理职权;总经理办公会对董事会负责..
第二章人员组成及职责权限
第四条总经理办公会成员由总经理、副总经理、财务总监组成..根据讨论议决的事项;由召集人指定有关部门、公司监事列席会议..
第五条总经理办公会行使以下职权：
一贯彻执行董事会决议、董事长批示;制定具体的工作方案..
二拟订公司整体发展战略和公司年度经营计划、公司投融资计划；根据董事会下达的年度目标和工作任务;分解确定公司各部门的目标和任务;并对完成情况进行监督、考核..
三审议提交董事会审定的内部管理机构设置方案和公司基本管理制度；决定公司内设部门规章制度、岗位职责..
四研究提交董事会会议审定的有关事项；研究决定总经理、副总经理认为执行董事会决议和日常经营管理中出现的需要提请总经理办公会讨论决定的事项..
五审议提请董事会聘任或解聘的按市场化方式配置管理的高级管理人员人选；审议职业经理人选；审议内设机构的部门正副职人选;报经董事会同意后决定聘任或解聘；
六按公司计划及相关制度审订有关员工级效考核、招聘、培训等实施方案;报董事会审定或董事长审批..
七审议公司投资方案;报董事会审议或决定；
八制定公司年度财务预算、预算调整初步方案、年度财务决算;利润分配或亏损弥补方案;并向董事会提出建议..
九审议公司年度融资计划和融资项目;报董事会审议或决定..
十董事会和董事长授予的其他职权..
十一按照谨慎授权原则;经理办公会对于下述交易进行审批;具体审批权限为:
1单笔投资规模20万元以下的固定资产投资、承租项目..
220万元以下的装修维修项目及施工队伍的比选确定..
3）
20万元以下的中介、咨询服务等机构的比选确定及购买专家或技术人才服务..
4）
单项次金额在10万元以下的会议、大型活动、培训、司法诉讼、律师代理、外出考察等经费安排..
5以上事项经审批通过后;按有关规定实施..
前述审批权限范围内的事项;如法律、法规及其他规范性文件规定须提交董事会审议通过;须按照法律、法规及规范性文件的规定执行..超出以上授权范围的事项;应当提交董事会审议..
第六条总经理职责权限：
一召集和主持总经理办公会；组织实施公司的年度经营计划和投融资方案；主持公司经营管理工作;组织实施董事会决议；组织拟订公司的基本管理制度；组织制定和完善公司的具体规章..
二经董事长的授权或委托;可以代表公司对外签署合同和协议;并处理公司对外的有关经营管理事务..
三审核以公司名义报送上级部门及有关领导的文件;以公司名义对外发送的重要文件；审核全局性或全体性会议方案；审核公司重大接待活动方案;审签经营班子职权范围内的文件和会议方案;签批与公司日常运营相关的一般接待活动方案..
四提名副总经理等高级管理人员人选;由董事会决定任免；提议聘任或解聘公司本部除应由董事会决定聘任或解聘以外的人员..
五组织拟订公司内部管理机构的设置方案；组织拟订公司员工的薪酬、福利、绩
效管理、教育培训、劳动关系管理、职业生涯规划等战略性人力资源管理制度..
六组织拟订公司投融资方案..
七出席或列席董事会会议..
八审批经股东会批准预算内单笔数额1万元以上5万元以下或预算外单笔数额1万元以下的费用支出..
九董事会和董事长授予的其他职权..
第七条公司总经理、副总经理等高管人员除应按公司章程的规定行使职权外;还应按照本工作规则的规定行使管理职权并承担管理责任..
第三章议事规则
第八条总经理办公会议一般由总经理召集并主持;总经理因特殊原因不能履行召集和主持职责的;可委托副总经理或财务总监等高级管理人员召集和主持..
第九条总经理办公会议每月至少召开一次..如因业务需要;确需总经理办公会进行紧急决策的;应召开临时会议；或经总经理同意;可以通讯方式或者领导传签方式形成临时总经理办公会决议..
第十条综合管理部负责总经理办公会议的组织筹备、下发会议通知;做好会议记录、形成会议纪要;整理、保管会议档案;并负责会议决议事项的督办..
第十一条总经理办公会议题一般通过以下方式提出和确定：
一
容..
二
副总经理、财务总监等高级管理人员认为需要提交总经理办公会研究事项;董事会、董事长、总经理认为需要总经理办公会研究的事项直接列为议题内经总经理审定后;列为议题内容..
三
各部门需提交总经理办公会审议的事项;由相关部门提出并报请分管领导和总经理审定后;列为议题内容..
第十二条总经理办公会议题所需的材料;应由有关部门负责准备;并在会议召开前3日提交..总经理办公会议题材料应有充分的论证分析和明确的决策建议..
第十三条会议议题、参会人员范围经总经理审定后应在会议召开前1日通知参会人员..会议通知应当包括：会议召开的时间和地点、会议召开的方式、会议议题及参会人员..
会议通知和相关议题材料应当一并送达参会人员;确保其有足够时间研阅..
第十四条总经理办公会议以现场召开为主要方式;必
要时;经召集人同意;也可以通过电话、传真、邮件等通讯方式或传签方式召开..
第十五条总经理办公会参会人员因特殊原因不能出席会议的;需向会议召集人请假;并事先提交对议题的意见和建议..
第十六条总经理办公会实行集体讨论、总经理负责制..提交总经理办公会研究的事项;首先由提出议题的会议成员作简要说明;列席会议的有关人员作必要的汇报；全体参会人员在听取汇报后应进行充分讨论;并发表各自的最终意见;总经理根据本规则第十七条作出决定..
有关出席会议人员与总经理办公会决议事项有直接或间接利害关系时;该人员应向总经理办公会申请回避..总经理办公会会议记录应对此事予以记录..
第十七条总经理在综合参会人员的意见后;可依据具体情况分别作出如下决定：
一
对于经民主讨论形成多数意见的议题;总经理也认同该多数意见的;可按已形成的多数意见作出决议；
二
对于经民主讨论形成多数意见的议题;但总经理认为该多数意见仍不成熟的;总经理可以决定搁置再议；
三
对于经民主讨论未形成多数意见且该议题不涉及重大风险的;总经理有权作出决定并在会后及时向董事长报告；
四对于经民主讨论未形成多数意见且该议题涉及重大风险的;总经理可以决定搁置再议;并向董事长通报有关情况..
第十八条总经理办公会重大决议事项应根据会议记录形成会议纪要;经总经理审定后印发..会议纪要须分送公司董事、监事及经营班子成员..
第十九条总经理办公会研究事项需要保密的;未经总经理同意;参会人员不得将该事项决议的过程和内容对外泄露..
第二十条总经理办公会会议记录、会议纪要及相关会议材料应按照公司档案管理办法的要求妥善保管..
第二十一条总经理办公会审议或议定事项按以下方式处理或执行：
一
对需要由董事会讨论议定的事项;总经理办公会议形成审议意见后提交董事会审议..审议意见应是书面材料;包括论证分析和明确的决策建议..
二
总经理办公会议确定和议决的事项;以会议纪要或其他形式作出;经主持会议的总经理或副总经理签署后;由各分管高管人员负责实施;综合管理部督办..
第四章附则
第二十二条本工作规则未尽事宜;按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作规则如与相关法律、法规相抵触时;按国家有关法律、法规的规定执行..
第二十三条本工作规则解释权、修改权归属公司董事会..
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